Koulutuskalenteri koko
tiimin tarpeisiin
Yksi tilaus, yksi paikka, yksi kokonaisuus koko tiimille. Kurssit liiketoiminnasta
johtoon, säännölliset ajankohtaiskatsaukset sekä vuoden keskeiset seminaarit
ja tapahtumat.
johtoon, säännölliset ajankohtaiskatsaukset sekä vuoden keskeiset seminaarit
ja tapahtumat.
Asiantuntija- ja ajankohtaisluennot
Luennot julkaistaan oppimisympäristössä webinaareina ja tallenteina. Pakotepaketeista katsaus aina uuden paketin julkaisun jälkeen.
Ajankohtaiskatsaus
Merkittävä päivä
Asiantuntijakatsaukset 2027
Jokaisella vuosineljänneksellä on vähintään kaksi asiantuntijakatsausta: yksi etukäteen valittu ja yksi tilaajien toiveiden mukaan. Etukäteen valittujen aiheiden aikataulu on alustava.
Talousrikollisuuden torjunta
Rahanpesu ja TF
Pakotteet
Petosriskit
Kyberriskit
Q1
Asiakaskannan päivitys: priorisointi ja dokumentointi
RISK & KYC
helmikuu
Talousrikollisuuden torjunta
Q2
Pikamaksut ja pakoteseulonta maksulaitoksissa (9.4.)
MONITORING & REPORTING
huhtikuu
Rahanpesu ja TF
Q3
AMLR:n ensimmäiset viikot ja AMLA:n valintaprosessi
COMPLIANCE & SUPERVISION
elokuu
Pakotteet
Q4
Tekoälyasetus 2.12.2027: AFC-käyttötapaukset ja mallihallinta
ADVANCED AFC & ANALYTICS
marraskuu
Petosriskit
Kurssit
Yksi kurssi per aihealue ja kolme teemaa kullekin puolustuslinjalle. Puolustuslinja 1 sisältääperusteet, jotka sopivat kaikille.
Kyberriskit ja talousrikollisuus
1
Puolustuslinja 1
- Kyberriskien perusteet
- Sosiaalinen manipulointi
- Kyberhavainnot petos- ja AML-kontrolleihin
2
Puolustuslinja 2
- DORA ja ICT-riskienhallinta
- Kolmansien osapuolten riskit
- Häiriötilanteiden raportointi
3
Puolustuslinja 3
- Digitaalisen häiriönsietokyvyn testaus
- Johdon vastuu DORAssa
- Kyberrikollisuus rahanpesun mahdollistajana
Pakoteriskien hallinta
1
Puolustuslinja 1
- Pakotteiden perusteet
- Seulontaosumien käsittely
- Pakotteiden kiertäminen
2
Puolustuslinja 2
- Pakoteriskin arviointi ja governance
- Varojen jäädyttäminen ja tietojenvaihto
- Pakoteseulonta pikamaksuympäristössä
3
Puolustuslinja 3
- Seulontajärjestelmän testaus ja validointi
- Pakoterikkomusten seuraamukset
- Pakoteriskin raportointi johdolle
Petosriskien hallinta
1
Puolustuslinja 1
- Petosriskien perusteet
- Käyttäytymismonitorointi ja varhainen puuttuminen
- Tekoälypetokset ja tunnistautuminen
2
Puolustuslinja 2
- Petosriskiarvio ja kontrollikehikko
- Petostorjunta osana compliance-mallia
- Tekoälyavusteinen petosuhka
3
Puolustuslinja 3
- Petoskontrollien tehokkuuden arviointi
- Korvausvastuu ja asiakashyvitykset
- Sisäiset petokset ja väärinkäytökset
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen
1
Puolustuslinja 1
- Perusvelvoitteet ja ilmoittaminen
- Asiakkaan tunteminen käytännössä
- Epäilyttävän liiketoimen tunnistaminen
2
Puolustuslinja 2
- Rahanpesun riskiarvion käytännön toteutus
- Asiakkaan tunteminen AMLR:n mukaan
- Terrorismin rahoittaminen ja kryptovarat
3
Puolustuslinja 3
- AML-ohjelman riippumaton arviointi
- Transaktiovalvonnan mallien validointi
- Johdon vastuu AMLR:ssä
Talousrikollisuuden torjunta kokonaisuutena
1
Puolustuslinja 1
- Talousrikollisuuden torjunnan perusteet
- Järjestäytynyt rikollisuus ja työperäinen hyväksikäyttö
- Varoitusmerkit asiakastyössä
2
Puolustuslinja 2
- Talousrikostorjunnan arkkitehtuuri
- Kokonaisriskiarvio ja riskinottohalukkuus
- Valvojan odotukset ja tarkastusvalmius
3
Puolustuslinja 3
- Johdon vastuu ja hallintomalli
- Torjuntamallin tehokkuuden arviointi
- Riskikulttuuri ja raportointi hallitukselle
Seminaarit ja tapahtumat 2027
SEMINAARI
18.11.2027
Kyber- ja petosriskipäivä
Ajankohtaisseminaari kyber- ja petosriskeistä finanssialalla.
SEMINAARI
23.09.2027
Pakotepäivä
Ajankohtaisseminaari pakotesääntelystä ja pakoteriskien hallinnasta.
SEMINAARI
08.04.2027
AML Arena – Rahanpesupäivä
Talousrikollisuuden torjunnan asiantuntijatapahtuma: finanssiala, viranomaiset ja teknologiatoimijat.
SEMINAARI
25.02.2027
Talousrikosriskipäivä
Ajankohtaisseminaari talousrikosriskeistä ja niiden hallinnasta finanssialalla.
